证券代码：600256        证券简称：广汇能源      公告编号：2023-020

                 广汇能源股份有限公司

              董事会第八届第三十次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

    本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》       《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于 2023 年 3 月 31 日以短信等通讯方式向各位

董事发出。

  （三）本次董事会于 2023 年 4 月 12 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天

广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：

独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：董事梁逍、刘常进、倪娟、谭柏、

及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。

  （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理

人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意提交公司股东大会审议。

  《广汇能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意提交公司股东大会审议。

  《广汇能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

  （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，表

决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，表

决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   同意提交公司股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的 2023-021 号《广汇能源股份有限公司关于 2022 年

度利润分配预案的公告》       。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年

度报告摘要》  ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意提交公司股东大会审议。

    《广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司

  （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

   （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）

               。

  （九）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告》，表

决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《广汇能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）

                。

  （十）审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履

职情况报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                        。

   （十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所

及 2023 年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0

票。

   同意提交公司股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的 2023-022 号《广汇能源股份有限公司关于续聘会计

师事务所的公告》。

   （十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年第一季度报告》，表

决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的 2023-023 号《广汇能源股份有限公司 2023 年第一

季度报告》。

   （十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，表决

结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   同意提交公司股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的 2023-024 号《广汇能源股份有限公司关于更换董事

的公告》。

  （十四）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划

（草案）>及摘要的议案》

           ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   同意提交公司股东大会审议。

   《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）

                              》及《广汇能源股

份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）

               。

  （十五）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划

管理办法>的议案》  ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意提交公司股东大会审议。

  《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）

                   。

  （十六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事

会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0

票、弃权 0 票。

  同意提交公司股东大会审议。

   （十七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议

案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   同意提交公司股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的 2023-025 号《广汇能源股份有限公司关于核销部分

应收款项的公告》。

   （十八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股

东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东

大会。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的 2023-026 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2022

年年度股东大会的通知》       。

   特此公告。

                                  广汇能源股份有限公司董事会

                                       二○二三年四月十四日

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